Αρχική Εταιρεία Ανακοινώσεις για Επενδυτές Μεταβολές Σύνθεσης Δ.Σ. Αντικατάσταση Μέλους Δ.Σ

Αντικατάσταση Μέλους Δ.Σ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ CPI AE THΣ 04ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Στον Ταύρο σήμερα στις 4 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘’C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών’’ στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ραφαηλίδου 1, στον Ταύρο Αττικής.

Κατά την συνεδρίαση παρόντα μέλη ήταν οι:

1	ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2	Χ”ΑΝΤΩΝΗΣ-ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3	ΚΟΥΡΑΠΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΜΕΛΟΣ
4	ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΕΛΟΣ
5	ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΕΛΟΣ
6	ΓΑΛΟΥΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΜΕΛΟΣ

Απόντα μέλη ήταν:

ΠΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΕΛΟΣ

Καθήκοντα γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο κ. Χρήστος Παπαθάνος. Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Παπαθάνος ανέγνωσε στα μέλη του Δ.Σ. την επιστολή παραίτησης, από μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, της κας Ελένης Πίγκα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού εξέφρασε αρχικά τις ευχαριστίες του προς την κα Ελένη Πίγκα, για την άψογη συνεργασία της και για τις προσφερθείσες επί μακρόν υπηρεσίες της, στη συνέχεια πρότεινε την εκλογή της κας Ελένης Παπαθάνου ως νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση της κας Ελένης Πίγκα.

Κατόπιν το Δ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση και γενομένης επί του θέματος ψηφοφορίας, ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου και εξέλεξε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Ελένη Παπαθάνου.

ΘΕΜΑ 2ον: Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

Μετά την εκλογή του νέου μέλους και κατόπιν διενεργηθείσης επί του θέματος ψηφοφορίας το Δ.Σ. ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Πηγάσου αρ. 5, Π. Ψυχικό, Α.Δ.Τ. ΑΒ 649762/2008 του Α.Τ. Ψυχικού Αθηνών, με ΑΦΜ 007081399, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
2. Χατζηαντώνης – Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής οδός Παραδείσου αρ. 22, Α.Δ.Τ. ΑΖ 505202/04-12-2007, Τ.Α.Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 016247156,Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό μέλος.
3. Κουραπίδης Σωκράτης του Μιχαήλ, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Πλατεία Περιμένη αρ. 4, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 505258/5-12-2007, Τ.Α. Ν. Σμύρνης, Α.Φ.Μ. 004037414, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
4. Γαλουζίδης Μιχάλης του Φραγκίσκου, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Δήμητρος αρ. 14-16, Α.Δ.Τ. Σ 172748/1996, Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 014985194, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.
5. Σκούρας Κων/νος του Χρήστου, Οικονομολόγος, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Δαβάκη αρ. 10Α, Α.Δ.Τ. Σ 162819/1996, Α.Τ. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 014295240. Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
6. Παπαθάνου Ελένη σύζ. Χρήστου Παπαθάνου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πηγάσου αρ. 5, Π. Ψυχικό, με Α.Δ.Τ.. Σ 237363/24-9-1998, με Α.Φ.Μ 043953542. Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
7. Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Φιλικής Εταιρείας αρ. 15 και Αργοναυτών, με Α.Δ.Τ. Τ 577996/11-7-2000, Α.Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 012200178. Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λήγει την 28/12/2011 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του και ουδεμία αλλαγή επέρχεται στην εκπροσώπηση της εταιρείας από την παραπάνω αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ο : Παροχή εξουσιοδότησης για έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος αυτού, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και εξουσιοδοτεί το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σκούρα Κων/νο, όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτού και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.