Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Νοεμβρίου 2009

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ η οποία πραγματοποιήθηκε την 06.11/2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 παρόντες ήταν 7 μέτοχοι με 6.744.885 μετοχές επί συνόλου μετοχών 9.907.500, ήτοι παρόντες ήταν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 68,08% των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις :

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.7.2008 έως 30.6.2009, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών.

2. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.7.2008 έως 30.6.2009 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2009 – 30/6/2010 και για την εταιρική χρήση 1/7/2010 – 30/6/2011.

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 1.7.2008 έως 30.6.2009.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2009-30/6/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με άρθρο 23α παρ.2 του Ν.2190/20.

6. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.

7. Έγκριση της πρότασης για αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του ΧΑΑ με τους εξής ειδικούς όρους και προϋποθέσεις: Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες, Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 1. Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,10. Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας είναι δυνατόν μέρος ή και το σύνολο των αποκτηθεισών μετοχών, να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 42Ε Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.2190/1920.

8. Επικύρωση εκλογής ως νέου Ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας του κ. Κωνσταντίνου Χατζηαντώνη – Φωταρά σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μέλους κ. Νικολάου Τόλη.