Αποφάσεις Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31/12/2010

 Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘’CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ’’ η οποία πραγματοποιήθηκε την 31/12/2010, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 παρόντες ήταν 6 μέτοχοι με 6.708.455 μετοχές, επί συνόλου μετοχών 9.907.500, ήτοι παρόντες ήταν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 67,71% του συνόλου των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και ελήφθησαν  οι παρακάτω αποφάσεις:

1.   Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.7.2008 έως 30.6.2009, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών με ποσοστό ψήφων 100%.

2.   Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 1.7.2008 έως 30.6.2009, με ποσοστό ψήφων 100%.

3.   Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2009-30/6/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους, με ποσοστό ψήφων 100%.

4.   Επικύρωση εκλογής ως νέου εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας της κας Παπαθάνου Ελένης σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού  Μέλους κας Πίγκα Ελένης και επικύρωση επίσης της εκλογής ως νέου εκτελεστικού μέλους του κ. Αναστασίου Πικούνη σε αντικατάσταση της κας Παπαθάνου Ελένης, με ποσοστό ψήφων100%.

5.   Έγκριση, με ποσοστό 51,39%, της πρότασης για αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του ΧΑΑ με τους εξής ειδικούς όρους και προϋποθέσεις: Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες, Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 1. Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,10. Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας είναι δυνατόν μέρος ή και το σύνολο των αποκτηθεισών μετοχών, να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 42Ε Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.2190/1920.

6.   Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.7.2009 έως 30.6.2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2010 – 30/6/2011 και για την εταιρική χρήση 1/7/2011 – 30/6/2012, με ποσοστό ψήφων 100%.

7.   Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με άρθρο 23α παρ.2 του Ν.2190/20, με ποσοστό ψήφων 100%.

Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή  στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας, με ποσοστό ψήφων 100%.