15/12/2008 – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15.12.2008

 Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ η οποία πραγματοποιήθηκε την 15.12.2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 παρόντες ήταν 5 μέτοχοι με 6.702.935 μετοχές επί συνόλου μετοχών 9.907.500, ήτοι παρόντες ήταν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 67,66% των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις :

– Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.7.2007 έως 30.6.2008, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών.

– Έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.7.2007 έως 30.6.2008 της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και τοθ Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών.

– Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.7.2007 έως 30.6.2008 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2008 – 30/6/2009 και για την εταιρική χρήση 1/7/2009 – 30/6/2010.

– Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 1.7.2007 έως 30.6.2008.

– Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2008-30/6/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

– Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με άρθρο 23α παρ.2 του Ν.2190/20.

– Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.

– Έγκριση της πρότασης για αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του ΧΑΑ με τους εξής ειδικούς όρους και προϋποθέσεις:

Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες

Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 1

Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,10

Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας είναι δυνατόν μέρος ή και το σύνολο των αποκτηθεισών μετοχών, να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 42Ε Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 16 Ν.2190/1920.

– Έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 9 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά στον αριθμό των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.