17/11/2008 – Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 CPI A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2008 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία “CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών” σε τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (1.7.2007 έως 30.6.2008), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης (1.7.2007 έως 30.6.2008), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή.

3. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2007-30/6/2008 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2008-30/6/2009 και για την εταιρική χρήση 1/7/2009-30/6/2010.

4. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 1-7-2007 έως 30-6-2008.

5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 1-7-2008 έως 30-6-2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του ν.2190/1920. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.

7. Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.

8. Αγορά ιδίων μετοχών.

9. Τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού (αριθμός μελών Δ.Σ.)

10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευσης αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας (Ραφαηλίδη αρ. 1 Ταύρος) κατά περίπτωση σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση και να λάβουν ταυτόχρονα απόφαση η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για την Συνέλευση. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών μέσω του χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν χειριστή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών.

Ταύρος 14 Νοεμβρίου 2008